فحص مكافحة غسل الأموال

إشعار قانوني

الخدمة تقدم نتائج فحص AML لأغراض التعرف. مصادر البيانات: سجلات البلوكتشين العامة ، القوائم العقابية (OFAC ، EU ، UN) ، قواعد العناوين المعرضة للخطر المعروفة. نتائج التحليل لا تشكل رأيًا قانونيًا رسميًا ، ولا تضمن الكمال في المعلومات ولا تعفي المستخدم من الواجب القانوني للتحقق من الطرف الآخر بنفسه وفقًا للقانون المعمول به. قبل إجراء أي معاملة ، يوصى بالتحقق من العنوان وتقييم الشرعية القانونية لأصل الأصول لتقليل المخاطر المالية والسمعة والتنظيمية.