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Guía de auditoría de la cartera:
Ingrese la dirección de la billetera o el TXID de la transacción en el campo correspondiente, el sistema funciona con las principales redes blockchain.
El algoritmo comparará los datos con las bases de datos de cumplimiento globales, verificará el historial de movimientos y detectará anomalías.
El resultado incluye el nivel de riesgo, las fuentes de amenazas (si las hay) y recomendaciones justificadas para minimizar las pérdidas.
Aviso legalEl servicio proporciona los resultados del escaneo AML para fines informativos. Fuentes de datos: registros públicos de blockchain, listas de sanciones (OFAC, UE, ONU), bases de direcciones de riesgo conocidas. Los resultados del análisis no constituyen una opinión legal oficial, no garantizan la integridad de la información y no eximen al usuario de la obligación de realizar su propia verificación del contratista de acuerdo con la legislación aplicable. Antes de realizar cualquier transacción, se recomienda verificar la dirección y evaluar la legalidad del origen de los activos para minimizar los riesgos financieros, de reputación y regulatorios.
Niveles de riesgo:
Riesgo bajoZona verde: dirección verificada, no se detectaron amenazas. Puede continuar con la transacción sin restricciones.
Riesgo medioZona amarilla: hay señales de posibles riesgos. Se recomienda realizar una verificación adicional del contratista.
Riesgo altoZona roja: se confirma la conexión con la actividad ilegal. La operación es bloqueada por el sistema de seguridad.
