AML-KONTROLL

Kontrollige rahakotte ja tehinguid ühe klõpsuga meie professionaalse AML-tööriista abil. Süsteem analüüsib aadressi ajalugu, määrab riskitaseme ja aitab vältida suhtlemist kahtlaste allikatega. See lihtne lahendus säästab aega ja kaitseb teie kapitali võimalike ohtude eest. Alustage iga tehingut enesekindlalt – veenduge enne vahetust varade puhtuses.

Rahakoti auditeerimise juhend:

Määrake kontrollimiseks identifikaator

Sisestage rahakoti aadress või tehingu TXID vastavasse väljale, süsteem töötab juhtivate plokiahelavõrkudega.

Initsieerige AML-skaneerimine

Algoritm võrdleb andmeid globaalsete vastavusandmebaasidega, kontrollib liikumiste ajalugu ja tuvastab anomaaliaid.

Analüüsige lõpparuanne

Tulemus sisaldab riskitaset, ohuallikaid (kui neid on) ja põhjendatud soovitusi kahjude minimeerimiseks.

Juriidiline teade

Teenusepakkuja pakub AML-skaneerimise tulemusi tutvumiseks. Andmeallikad: plokiahela avalikud registrid, sanktsioonide nimekirjad (OFAC, EU, UN), teadaolevate riskantsete aadresside andmebaasid. Analüüsi tulemused ei kujuta endast ametlikku juriidilist arvamust, ei taga teabe täielikkust ega vabasta kasutajat kohustusest teostada iseseisvat kontrolli vastavalt kehtivale seadusandlusele. Enne mis tahes tehingu sooritamist on soovitatav aadressi verifitseerida ja hinnata vara päritolu seaduslikkust finants-, maine- ja regulatiivsete riskide minimeerimiseks.

Riskitasemed:

Madal risk

Roheline tsoon: aadress on kontrollitud, ohte ei tuvastatud. Tehingut saab jätkata ilma piiranguteta.

Keskmine risk

Kollane tsoon: on märke võimalikest riskidest. Soovitatav on teostada täiendavat vastaspoole verifitseerimist.

Kõrge risk

Punane tsoon: kinnitatud on seos ebaseadusliku tegevusega. Tehing blokeeritakse turvasüsteemi poolt.

AML-KONTROLL

Rahakoti auditeerimise juhend:

Riskitasemed:

Teatised