AML ПРОВЕРКА

Проверяйте кошельки и транзакции в один клик с помощью нашего профессионального AML-инструмента. Система анализирует историю адреса, определяет уровень риска и помогает избежать взаимодействия с подозрительными источниками. Это простое решение экономит время и защищает ваш капитал от потенциальных угроз. Начинайте каждую сделку с уверенности — убедитесь в чистоте активов до момента обмена.

Руководство по аудиту кошелька:

Укажите идентификатор для проверки

Введите адрес кошелька или TXID транзакции в соответствующее поле — система работает с ведущими блокчейн-сетями.

Инициируйте AML-сканирование

Алгоритм сопоставит данные с глобальными базами комплаенса, проверит историю перемещений и выявит аномалии.

Проанализируйте итоговый отчёт

Результат включает уровень риска, источники угроз (при наличии) и обоснованные рекомендации для минимизации потерь.

Правовое уведомление

Сервис предоставляет результаты AML-сканирования в ознакомительных целях. Источники данных: публичные реестры блокчейна, санкционные списки (OFAC, EU, UN), базы известных рискованных адресов. Результаты анализа не составляют официального правового заключения, не гарантируют полноту информации и не освобождают пользователя от обязанности проводить самостоятельную проверку контрагента в соответствии с применимым законодательством. Перед совершением любой транзакции рекомендуется верифицировать адрес и оценить легальность происхождения активов для минимизации финансовых, репутационных и регуляторных рисков.

Уровни риска:

Низкий риск

Зелёная зона: адрес проверен, угроз не обнаружено. Можно продолжать сделку без ограничений.

Средний риск

Жёлтая зона: есть сигналы о возможных рисках. Рекомендуется провести дополнительную верификацию контрагента.

Высокий риск

Красная зона: подтверждена связь с незаконной активностью. Операция блокируется системой безопасности.

AML ПРОВЕРКА

Руководство по аудиту кошелька:

Уровни риска:

Уведомления