反洗錢檢查

使用我們專業的反洗錢工具，一鍵即可檢查錢包和交易記錄。系統會分析地址歷史記錄，確定風險等級，並幫助您避免與可疑來源進行交易。這款簡單的解決方案既節省時間，又能保護您的資金免受潛在威脅。讓您安心進行每一筆交易－在交易前確保資產的純度。

钱包审计指南:

请提供一个标识符进行检查

在相应的字段中输入钱包地址或交易的TXID，系统与主要的区块链网络进行交互.

启动AML扫描

算法将数据与全球合规数据库进行匹配，检查资金流动历史并发现异常.

分析最终报告

结果包括风险等级，威胁来源（如果有的话）以及为减少损失的合理建议.

法律通知

服务提供AML扫描结果供参考。数据来源：区块链公开注册，制裁名单（OFAC，EU，UN），已知风险地址数据库。分析结果不构成正式的法律意见，不能保证信息的完整性，也不免除用户按照适用法律自行检查对方的责任。在进行任何交易之前，建议验证地址并评估资产来源的合法性，以最小化财务，声誉和监管风险.

低风险

绿色区域：地址已经过验证，没有发现威胁。可以无限制地继续交易.

中等风险

黄色区域：有可能存在风险的信号。建议进行额外的对方验证.

高风险

红色区域：已确认与非法活动有关。交易被安全系统阻止.