Русский 
English 
中文 
عرب 
Eesti 
Español 
Deutsch 
Türkçe 
Ръководство за одит на портфейла:
Въведете адреса на портфейла или TXID на транзакцията в съответното поле системата работи с водещи блокчейн мрежи.
Алгоритъмът ще съпостави данните с глобалните бази данни за съответствие, ще провери историята на движението и ще открие аномалии.
Резултатът включва ниво на риск, източници на заплахи (ако има такива) и обосновани препоръки за минимизиране на загубите.
Юридическо известиеУслугата предоставя резултатите от AML сканирането за информационни цели. Източници на данни: публични регистри на блокчейн, санкционни списъци (OFAC, EU, UN), бази данни с известни рискови адреси. Резултатите от анализа не представляват официално юридическо становище, не гарантират пълнотата на информацията и не освобождават потребителя от задължението да проведе самостоятелна проверка на контрагента в съответствие с приложимото законодателство. Преди да извършите всяка транзакция, се препоръчва да верифицирате адреса и да оцените законността на произхода на активите за минимизиране на финансовите, репутационните и регулаторните рискове.
Нива на риска:
Нисък рискЗелена зона: адресът е проверен, няма открити заплахи. Можете да продължите сделката без ограничения.
Среден рискЖълта зона: има сигнали за възможни рискове. Препоръчва се да проведете допълнителна верификация на контрагента.
Висок рискЧервена зона: потвърдена е връзка с незаконна дейност. Операцията е блокирана от системата за сигурност.
