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AML-Prüfung

Prüfen Sie Wallets und Transaktionen mit nur einem Klick mit unserem professionellen AML-Tool. Das System analysiert die Adresshistorie, ermittelt das Risikoniveau und hilft Ihnen, Interaktionen mit verdächtigen Quellen zu vermeiden. Diese einfache Lösung spart Zeit und schützt Ihr Kapital vor potenziellen Bedrohungen. Gehen Sie jede Transaktion mit Vertrauen an – stellen Sie die Echtheit Ihrer Assets vor dem Austausch sicher.

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Im Falle von Fragen zur Anfrage, schreiben Sie an unseren Kundendienst




Wallet Audit Guide:

1
Geben Sie die Kennung zur Überprüfung an

Geben Sie die Wallet-Adresse oder die TXID der Transaktion in das entsprechende Feld ein, das System arbeitet mit führenden Blockchain-Netzwerken.


2
Initiieren Sie das AML-Scanning

Der Algorithmus wird die Daten mit globalen Compliance-Datenbanken abgleichen, die Bewegungshistorie überprüfen und Anomalien aufdecken.


3
Analysieren Sie den abschließenden Bericht

Das Ergebnis beinhaltet das Risikoniveau, Bedrohungsquellen (falls vorhanden) und begründete Empfehlungen zur Minimierung von Verlusten.

Rechtlicher Hinweis

Der Service bietet AML-Scan-Ergebnisse zu Informationszwecken an. Datenquellen: öffentliche Blockchain-Register, Sanktionslisten (OFAC, EU, UN), Datenbanken mit bekannten Risikoadressen. Die Analyseergebnisse stellen keine offizielle rechtliche Stellungnahme dar, garantieren nicht die Vollständigkeit der Informationen und entbinden den Benutzer nicht von der Pflicht, eine unabhängige Überprüfung des Vertragspartners gemäß geltendem Recht durchzuführen. Vor jeder Transaktion wird empfohlen, die Adresse zu verifizieren und die Legalität der Herkunft der Vermögenswerte zu bewerten, um finanzielle, reputative und regulatorische Risiken zu minimieren.




Risikostufen:

Niedriges Risiko

Grüne Zone: Adresse überprüft, keine Bedrohungen gefunden. Sie können die Transaktion ohne Einschränkungen fortsetzen.

Mittleres Risiko

Gelbe Zone: Es gibt Hinweise auf mögliche Risiken. Es wird empfohlen, eine zusätzliche Überprüfung des Vertragspartners durchzuführen.

Hohes Risiko

Rote Zone: Verbindung zu illegaler Aktivität bestätigt. Die Operation wird vom Sicherheitssystem blockiert.